平安产险杭州中心支公司组织反洗钱知识学习
2023-12-28
来源:网络
阅读:1976
为提升员工对洗钱风险的识别能力,预防洗钱活动、打击洗钱犯罪,维护金融秩序,近日杭州平安产险中心支公司组织全体员工学习了反洗钱知识。
首先组织大家观看了深圳人行最大金额反洗钱处罚案例,通过本案例,提醒员工一定要遵守法规要求,建立健全反洗钱制度、履行客户身份识别义务、及时报送交易可疑报告,并认真学习了风险管控建议。
针对反洗钱的案例及洗钱的相关知识,进行了学习。提醒所有员工一定要增强客户的反洗钱意识,打击反洗钱犯罪行为。通过此次反洗钱宣传活动,调动了员工积极性,提升了员工反洗钱意识。
延伸 · 阅读
- 2024-05-18香港一带一路研究院特聘研究员向凌云:一带一路倡议拯救了世界
- 2024-05-17袁勤生管理思想与中国特色社会主义 纪念改革开放45周年
- 2024-05-17枣庄石英石板材生产厂家,现代家居的理想伴侣
- 2024-05-17扬子江药业集团入选“人民日报社品牌强国计划”
- 2024-05-16咕法网积极拓展法律建设肄业合作
- 2024-05-16中国当代名医——丁应方